نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

ارکان تصمیم گیری در شرکت ها در قانون تجارت ذکر شده است. بر اساس قانون تجارت تصمیم گیری تا جایی که بر خلاف قانون نباشد در اساسنامه شرکت تعیین می گردد. به غیر از مواردی که بر اساس قانون تجارت تصمیم گیری و اقدام درباره آن ها در صلاحیت مجمع های عمومی سهامداران می باشد. هیات مدیره شرکت دربردارنده همه اختیارات لازم ومورد نیاز برای اداره کارهای شرکت می باشد. در همان ابتدای تاسیس شرکت هیات مدیره از میان اعضای همان شرکت انتخاب می گردد که مسئولیت اداره نمودن شرکت را عهده دار هستند. در هر کدام یک ازشرکت های تجاری تعداد اعضای هیات مدیره با دیگری تفاوت دارد. به عنوان مثال حداقل تعداد اعضای هیات مدیره درشرکت های سهامی خاص 3 نفر می باشد ولی در شرکت های با مسئولیت محدود حداقل تعداد اعضای هیات مدیره 2 نفر می باشد.

انتخاب اعضا هیئت مدیره شرکت

هر کدام یک از اشخاص هیات مدیره نمایندگانی می باشند که از جانب شرکت نمایندگی دارند که در کارهای جاری شرکت اقدامات لازم را انجام می دهند.

عالی ترین رکن اجرایی شرکت هیات مدیره می باشد. تصمیم گیری درباره مسئله های جاری و نمایندگی های رسمی و قانونی شرکت در  حیطه اختیارات اساسنامه و مقررات را عهده دار است.
هیئت مدیره باید اقلاَ یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.

از جمله وظیفه های اصلی هیات مدیره انتصاب مدیرعامل و نظارت بر کارهای او می باشد.

از جمله رکن های اصلی شرکت های تجاری انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت می باشد که همه مسئولیت های قانونی شرکت را عهده دار هستند.

بنابراین باید در شرکت ها اعضای هیات مدیره انخاب شوند و سمت های آن ها معین گردد و بعد از آن مشخص گردد که در شرکت حق امضا با چه کسی و یا با چه کسانی است.

شرایط انتخاب عضو هیات مدیره

بر اساس ماده 111 قانون اصلاح قانون تجارت اشخاصی که نمی توانند سمت عضویت در هیات مدیره را بپذیرند به شرح ذیل می باشند :

ورشکستگان و افرادی که حکم ورشکستگی شان صادر شده است.

2- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاَ یا بعضاَ محروم شده باشند در مدت محرومیت :

اشخاصی که به دلیل مرتکب شدن به جنایت با هر کدام یک از جرم هایی که در ذیل ذکر شده است و مطابق قانون از حقوق اجتماعی محروم شده اند:

• سرقت
• خیانت در امانت
• کلاهبرداری
• جنایت هایی  که به سبب قانون در حکم خیانت در امانت کلاهبرداری شناخته شده است
• اختلاس
• تدلیس
• تصرف غیر قانونی در اموال.

وظایف هیات مدیره

طبق ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید حداقل هر شش ماه یک بار خلاصه صورت دارایی و قروض شرکت را تنظیم و به بازرس شرکت تسلیم نماید.

بر اساس ماده 137 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره باید هر 6 ماه یکبار (حداقل) خلاصه صورت دارایی و بدهی های شرکت را تنظیم کند و به بازرس شرکت ارائه نماید. هیات مدیره باید بعد از به پایان رسیدن سال مالی شرکت، مجمع عمومی سالیانه شرکت را جهت تصویب ترازنامه و حساب ضرر و منفعت دعوت نماید.

ساختار هیات مدیره چیست ؟

در هیات مدیره ساختار بدین صورت که هر شرکت توسط اشخاصی اداره می گردد که قانون عنوان هیات مدیره را به آن ها اعطا نموده است. اشخاص این هیات مدیره هر کدام یک نماینده شرکت می باشند یعنی از جانب شرکت نمایندگی دارند که در کارهای جاری شرکت اقدام کنند.

اصل هر شرکت، ضرر و منفعت آن منوط به وضعیت اشخاص هیات مدیره شرکت است.

چنانچه اشخاص بدون هیچ غرضی باشند به شرکای شرکت منفعت زیادی می رسانند ولیدر صورتی که هر کدام یک ار مدیران متوجه بشوند که ادامه شرکت ضرر دارد به شرکا اطلاع رسانی می گردد و انحلال شرکت را از مجمع عمومی درخواست می کنند. زیرا مدیران شرکت ها در برابر عده ای ازشرکای گوناگون قرار دارند و باید منفعت های آن ها را حفظ کنند.

انتخاب اعضای هیئت مدیره قانون تجارت

هیات مدیره از اعضایی انتخاب و یا انتصاب شده است که تصمیم گیری های بزرگ شرکت را عهده دار می باشند.

در شرکت های سهامی خاص اعضای هیات مدیره از میان سهامداران انتخاب می شوند و مطابق مقررات و قوانین تصویب شده مدیران شرکت های سهامی را نمی توان از خارج از سهامداران انتحاب کرد. مدیران شرکت های سهامی قابل عزل هستند.

نمونه صورتجلسه تصمیمات هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

فرم صورتجلسه هیئت مدیره

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود