قبل از آنکه بخواهیم نمونه صورتجلسه هیئت مدیره را برای شما شرح دهیم باید در مورد تصمیمات هیت مدیره مقداری صحبت کنیم مقاله را تا انتها بخوانید و در صورت روبرو شدن با هر سوال و موردی می توانید با مشاوران و کارشناسان ما تماس بگیرید و از تجربیات آن ها بهره مند شوید.
در اساسنامه شرکت تصمیمات صورتجلسه شده شرکت قید گردیده است و در برخی اساسنامه ها تصمیمات متفاوت می باشد. اما به طور کلی تصمیمات به شرح ذیل می باشد :
نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره در مورد تعیین جایگاه و صاحبان امضاء مجازدر شرکتهای سهامی
نام شرکت : ………………………………
شماره ثبت شرکت : ……………………
سرمایه ثبت شده : …………………..……
شناسه ملی : ………………………………
جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:
الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… در جایگاه رئیس هیئت مدیره
۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره
۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….در جایگاه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره
ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی جایگاه خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
د : به خانم /آقای ……………..……… یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.
محل امضاء اعضای هیات مدیره:
۱ ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………
نام شرکت...............................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین جایگاه و تعیین دارندگان حق امضاء تصمیم گیری به عمل آمد.
1ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه رئیس هیئت مدیره
2ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه نایب هیئت مدیره
3ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه مدیر عامل شرکت انتخاب
تمامی اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.
ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی جایگاه خود اعلام میکنیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .
به خانم / آقای ......................... یکی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه در حین مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
نام اعضای هیات مدیره
1ـ خانم / آقای .................................. امضاء
2ـ خانم / آقای .................................. امضاء
3ـ خانم / آقای .................................. امضاء
4ـ خانم / آقای .................................. امضاء
مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم
باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل
باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.