قبل از آنکه بخواهیم نمونه صورتجلسه هیئت مدیره را برای شما شرح دهیم باید در مورد تصمیمات هیت مدیره مقداری صحبت کنیم.

تصمیمات در صورتجلسه هیئت مدیره

در اساسنامه شرکت تصمیمات صورتجلسه شده شرکت قید گردیده است و در برخی اساسنامه ها تصمیمات متفاوت می باشد. اما به طور کلی تصمیمات به شرح ذیل می باشد :

  • جایگاه اعضا هیئت مدیره تعیین خواهد شد
  • حق امضا مجاز شرکت مشخص خواهد شد
  • اشتباه در نوشتار آدرس و .... اساسنامه اصلاح میشود
  • تغییر آدرس شرکت
  • تاسیس شعبه شرکت

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره

نمونه ای از صورتجلسه هیات مدیره در مورد تعیین جایگاه و صاحبان امضاء مجازدر شرکتهای سهامی

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………………..………

شناسه ملی : ………………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……………..…..……… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………. با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات قید شده در ذیل گرفته شد:

الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… در جایگاه رئیس هیئت مدیره

۲ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….در جایگاه نایب رئیس هیئت مدیره

۳ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….در جایگاه مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت مانند چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ……..……….…… همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی جایگاه خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و۱۲۶ لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د : به خانم /آقای ……………..……… یکی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء پای دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره:

۱ ـ …………………… 2 ـ …………………… 3ـ …………………… 4 ـ ……………………

نمونه صورتجلسه هیئت مدیره در شرکتهای با مسئولیت محدود

نام شرکت...............................................شماره ثبت ..................... و شناسه ملی ................... سرمایه ثبت شده.......................... ریال در تاریخ .................. ساعت ........... جلسه هیئت مدیره شرکت با حضور تمامی اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین جایگاه و تعیین دارندگان حق امضاء تصمیم گیری به عمل آمد.

1ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای .......................... به شماره ملی ................... در جایگاه مدیر عامل شرکت انتخاب

تمامی اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان......................................... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی جایگاه خود اعلام میکنیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ......................... یکی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه در حین مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

نام اعضای هیات مدیره

1ـ خانم / آقای .................................. امضاء

2ـ خانم / آقای .................................. امضاء

3ـ خانم / آقای .................................. امضاء

4ـ خانم / آقای .................................. امضاء

فرم ارسال نظر

پاسخ دادن به :

با تشکر از ارسال نظر شما . پس از تایید انتشار خواهد یافت .
در فرم پر شده خطاهایی وجود دارد. لطفا آنها را بررسی کنید.
اعتبارسنجی فرم موفق بود!
ثبت شرکتها
سرعت و دقت بالا
موسسه حقوقی پایش
پایین‌ترین‌ کارمزد و هزینه
ثبت برند
همه جا در دسترس و پاسخگو

آخرین اخبار

  • 20 فروردین
    اصلاح ماده 4 آیین نامه اجرایی 13

    مبنی بر حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات

  • 21 فروردین
    سامانه چت آنلاین

    راه اندازی سامانه چت آنلاین مجموعه حقوقی پایش در جهت راحتی مشتریان محترم

آخرین نظرات کاربران

  • امیر اسلامی نیا

    باسلام و احترام. ممنونم از مجموعه حقوقی پایش بخاطر ثبت برند اینجانب و برخورد و پیگیری پرسنل 

  • نوید بهروزی

    باید گفت یکی از بهترین مجموعه های ثبت شرکت، مجموعه ثبتی پایش هست.